מדיניות AML / KYC

מדיניות AML KYC

חברת Capitaltechnology LTD פועלת בהתאם לסטנדרטים של מניעת הלבנת הון שמקורו בפעילות פלילית ומימון טרור (AML). מדיניות ה־AML (Anti Money Laundering) כוללת מניעת שימוש בשירותי החברה על ידי גורמים פליליים לצורך הלבנת כספים, מימון טרור או פעילויות פליליות אחרות.

חברת Capitaltechnology LTD מחייבת את עובדיה לפעול על פי עקרונות AML על מנת למנוע שימוש בשירותיה לצורך הלבנת כספים. הלבנת כספים היא הפיכת כספים או מכשירים פיננסיים שהושגו באמצעות פעילות בלתי חוקית לכספים או להשקעות שנראים חוקיים, במטרה להסתיר את המקור האמיתי של הכספים. החברה שומרת לעצמה את הזכות להשהות כל פעולה של לקוח שעשויה להיחשב בלתי חוקית או שלדעת עובדיה עשויה להיות קשורה להלבנת הון.

מכיוון שהחברה תומכת במדיניות AML ו־KYC (הכר את הלקוח), כל לקוח של החברה חייב לעבור הליך אימות.
חברת Capitaltechnology LTD חייבת לוודא שהיא עובדת מול אדם או ישות אמיתית. לשם כך הוטמעה מערכת אלקטרונית לזיהוי כל לקוח של החברה (Due Diligence).

בנוסף נשמרת היסטוריה מפורטת של כל הפעולות.

כדי למנוע מקרי הונאה, בהתאם למדיניות הבינלאומית של KYC, הלקוח חייב לספק העתקים של מסמכים אישיים כדי לעבור את הליך האימות של חשבון המסחר (DueD).

לונדון, בריטניה לונדון וול בניינים
2 London Wall, London EC2M 5UU, בריטניה

44 208 089 69 21