מדיניות AML / KYC

מדיניות AML / KYC
האידיאולוגיה של החברה כוללת עמידה בסטנדרטים של מניעת הלבנת הון ומימון טרור (AML).
מדיניות מניעת הלבנת הון (AML) נועדה למנוע שימוש בשירותי החברה לצורך פעולות פליליות כגון הלבנת הון, מימון טרור או פעילות פלילית אחרת.
כדי למנוע שימוש בשירותים למטרות אלו, החברה מחייבת את עובדיה לפעול בהתאם לעקרונות ה-AML.
הלבנת הון – תהליך של "הלבנת" כספים שהושגו באמצעים בלתי חוקיים, כלומר המרה של כספים או נכסים שמקורם בפעילות עבריינית לכספים או השקעות הנראים חוקיים, במטרה להסתיר את מקורם האמיתי של הכספים.
בהיותה חברה המחויבת למדיניות AML ו-KYC (הכר את הלקוח שלך), כל לקוח מחויב לעבור תהליך אימות זהות (KYC).
בנוסף, החברה שומרת לעצמה את הזכות להשעות כל פעולה של לקוח אשר עלולה להיחשב בלתי חוקית או אשר לדעת הצוות עשויה להיות קשורה בהלבנת הון.
החברה מנהלת גם היסטוריה מפורטת של כל העסקאות של כל לקוח.
בפלטפורמת החברה יושם מנגנון זיהוי אלקטרוני של כל לקוח (Due Diligence), שבאמצעותו החברה מוודאת כי היא פועלת מול אדם או ישות אמיתית.
לצורך מניעת הונאה ובהתאם למדיניות ה-KYC הבין-לאומית, הלקוח מסכים לספק העתקים של מסמכים מזהים אישיים לצורך אימות חשבון המסחר (Due Diligence).